证券代码：688131         证券简称：皓元医药       公告编号：2025-037 转债代码：118051         转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司  对于向不特定对象刊行可鼎新公司债券部分募投项                     目宽限的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常记录、误导性陈 述粗略要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2025 年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通 过了《对于向不特定对象刊行可鼎新公司债券部分募投步地宽限的议案》，同 意公司将向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募资金投资步地（以下简称“募投 步地”）“265t/a高端医药中间体家具步地”达到预定可使用景色的时分宽限至 份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查主意。现将具体情 况公告如下：    一、召募资金基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于欢跃上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）欢跃，公司 向不特定对象刊行82，235.00万元的可鼎新公司债券，期限6年，每张面值为东谈主民 币100元，刊行数目为822，350手（8，223，500张）。本次刊行的召募资金总和为东谈主 民币822，350，000.00元，扣除不含税的刊行用度10，612，390.15元，推行召募资金净 额为811，737，609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日统统到位，容诚管帐师 事务所（迥殊平庸结伴）于2024年12月5日出具了《验资论说》（容诚验字 2024200Z0069号）。    公司对召募资金给与专户存储，竖立了召募资金专项账户。上述召募资金到 账后，已统统存放于经董事会批准竖立的召募资金专项账户内，公司及全资子公 司菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）已与保荐机构及存储募 集资金的银行坚定了召募资金专户存储三方/四方监管左券。      二、召募资金投资步地情况      把柄《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募说 明书》及公司于2024年12月14日在上海证券往复所（www.sse.com.cn)透露的 《上海皓元医药股份有限公司对于诊疗召募资金投资步地拟参预召募资金金额 的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资步地及召募资金使用计 划如下：                                                        单元：万元 序号             步地称呼                  投资总和         拟参预召募资金金额       高端医药中间体及原料药CDMO       产业化步地（一期）              共计                       86，351.00         81，173.76      三、本次部分募投步地宽限的具体情况及原因      （一）本次部分募投步地宽限的具体情况      集合当今公司“265t/a高端医药中间体家具步地”的推行建立情况和投资进 度，在召募资金投资用途及投资畛域不发生变更的情况下，公司拟将该步地达 到预测可使用景色时分进行宽限，具体如下：                   拟参预募        适度2025年3月       变更前预                                                        变更后预测                   集资金金        14日召募资金         计达到可      步地称呼                                              达到可使用                    额（万        参预金额（万          使用景色                                                        景色时分                    元）            元）            时分      体家具步地   （二）本次部分募投步地宽限的原因   “265t/a高端医药中间体家具步地”系围绕公司主生意务伸开，兑现部分产 品由寄予加工向自主分娩的过渡，以提高分娩的可控性和经济性，旨在兑现生 产模式的改动。该步地建立内容主要包括新建三车间及对原有一、二车间进行 改建，为了不影响现存分娩步地的推论，公司算计打算在三车间新建完成参预使用 后再运行对一、二车间的修订。   公司募投步地天然在前期依然经过了充分的可行性论证，但在步地的推论 历程中存在较多的不成控身分以及市集和监管环境等变化。公司概述计议召募 资金到位时分、募投步地推论主体商酌情况、市集环境、推行建立进程等情况 的影响，以审慎和效益最大化为原则，合理把控募投步地的推论进程，基于审 慎性原则，经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议，公司 将“265t/a高端医药中间体家具步地”达到预定可使用景色日历举座宽限至2026 年4月。具体原因如下：   （1）本次召募资金到账前，广瑞优配公司已使用自有资金进行步地的前期建立使命； 召募资金到账后，公司把柄三车间算计打算家具的方针市集需乞降公司的产能建立 情况鼓动三车间的建立使命。因本次可鼎新公司债券召募资金于2024年12月到 账，滞后于本募投步地运行时分，导致三车间的新建弘扬晚于预期。   （2）鉴于原料药中间体及制剂行业的浓烈竞争，为提高市集反映才智，公 司主动优化在建步地进程以餍足客户的动态需求，放缓了三车间的工程建立节 奏；同期在不改变原有家具和产能建立的前提下，对三车间的建立规格进行了 提高，对一二车间布局进行了优化，导致三车间的新建弘扬晚于预期。   因本募投步地系在三车间新建完成参预使用后再运行对一、二车间的改建 使命，故该步地举座达到预定可使用景色的时分有所宽限。   四、本次部分募投步地宽限对公司的影响   本次募投步地宽限是公司把柄步地推论的推行情况作念出的审慎决定，未改 变本步地的投资内容、投资总和、推论主体，不会对本步地的推论酿成要紧影 响。本次宽限不存在变相改变召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不会对公 司的平日商酌产生要紧不利影响，允洽公司弥远发展算计打算，允洽中国证监会、 上海证券往复所对于上市公司召募资金贬责的联系轨则。   五、本次部分募投步地宽限履行的审议技能   公司于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，审议并通过了《对于向不特定对象刊行可鼎新公司债券部分募投步地延 期的议案》，欢跃公司将募投步地“265t/a高端医药中间体家具步地”达到预定 可使用景色的时分宽限至2026年4月。公司监事会对该事项发表了明确的欢跃意 见，保荐机构出具了无异议的核查主意。该事项无需提交股东大会审议。   六、专项主意施展   （一）监事会主意   经审议，监事会以为：本次部分募投步地宽限是公司把柄步地推论的推行 情况作念出的审慎决定，不会对募投步地的推论酿成推行性的影响，不存在变相 改变召募资金投向和毁伤股东非常是中小股东利益的情形。联系内容和审议程 序允洽《上市公司监管携带第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条件》 《上海证券往复所科创板上市公司自律监管携带第1号——标准运作》等法律法 规、标准性文献以及公司《召募资金贬责目的》的轨则。综上，监事会欢跃公 司本次部分募投步地宽限事项。   （二）保荐机构核查主意   经核查，保荐机构以为：公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券部分募投 步地宽限的事项依然公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的技能，允洽 联系法律律例的轨则条件。上述事项允洽公司募投步地弘扬的推行情况，不存 在变相改变召募资金投向和毁伤股东非常是中小股东利益的情形。   综上，保荐机构对公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券部分募投步地延 期的事项无异议。   七、上网公告附件  《民生证券股份有限公司对于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发 行可鼎新公司债券部分募投步地宽限的核查主意》  特此公告。                      上海皓元医药股份有限公司董事会

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